Росспиртпром для Шишханова: за покупкой госактива стоит беглый банкир?

Беглый банкир Шишханов через доверенных лиц купил Росспиртпром, используя деньги, ранее выведенные за границу? 

За 8,3 млрд рублей с молотка была продана госкомпания Росспиртпром. Продана малоизвестной фирме «Бизнес-Альянс», чей годовой оборот вряд ли позволяет делать такие дорогие покупки. За сделкой могут стоять интересы экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова, к которому в России есть претензии на миллиарды рублей. Не эти ли миллиарды использованы в покупке Росспиртпрома? 

В истории разбирался корреспондент Compromat.

19 апреля Росимущество подвело итоги аукциона по продаже акций АО «Росспиртпром». При стартовой цене 10,61 млрд рублей актив был продан за 8,289 млрд рублей. Судьбе АО последуют и его «дочки», которых на сегодня семь, все - производители этилового спирта. Но доли в них на сегодня заложены государственному «Промсвязьбанку». Вероятно, по кредитам. 

Фото: torgi.gov.ru

Ещё год назад министр финансов Антон Силуанов заявлял (как писали СМИ), что заработать на приватизации актива планируется порядка 30 млрд рублей. При этом эксперты планы о приватизации раскритиковали, заявляя, что государство лишится ежегодных дивидендов. 

Для справки: в 2023 году выручка АО составляла 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль - 561 млн рублей. При этом АО является поставщиком по госконтрактам на миллиарды рублей. 

Примерно в тот же период, когда приняли решение о продаже госактива, прошла серия обысков у производителей алкоголя, которую СМИ окрестили расчисткой спиртового рынка от чёрных схем и предпродажной подготовкой «Росспиртпрома». Много говорили о кредитах госкомпании, взятых у банка, что позднее попал под санацию АО «СМП Банк», основными акционерами которого называли Ротенбергов. Последних, как раз, и прочили в покупатели Росспиртпрома.  

Тем неожиданнее оказался реальный покупатель. Им стала малоизвестная компания «Бизнес-Альянс», учреждённая в 2016 году, которая работает как бюро кредитной информации. 

Судя по финансовой отчётности, у ООО нет таких средств, чтобы выкупить госактив за 8,2 млрд рублей. За 2023 год вся прибыль фирмы составила 17 млн рублей. Есть все основания предполагать, что покупка была сделана в интересах третьих лиц и на их деньги. 

Фото: torgi.gov.ru

Владельцами «Бизнес-Альянса» являются Владимир Акаев (99% доли) и Сергей Оболенский (его ИНН ранее содержал данные на Сергея Ушанова). Доля Акаева как раз с 2024 года заложена «Промсвязьбанку». 

И вот же какое совпадение: Акаев - давний коллега Шишханова. В 2009-2011 годы он был советником президента Бинбанка. Кроме того, Акаев входил в совет директоров «Интеко», что была частью группы «Сафмар» дяди Шишханова — Михаила Гуцериева и самого Шишханов. 

Также Акаев через кипрскую 3D Distribution Limited ранее владел пакетом акций «Тройка-Д банка» (лишился лицензии в 2019 году). 

Фото: rusprofile.ru

Фото: analizbankov.ru

Кроме того, Шишханов и Акаев пересекались по активам агрохолдинга «Здоровая ферма», куда входили «Уралбройлер», «ГК «Здоровая ферма», «Здоровая ферма Деликатесы», «Деликатесы от Здоровой фермы», торговый дом «Здоровая ферма» и другие юрлица. С декабря 2018 года «Здоровая ферма» перешла банку «Траст». 

Дивизион агрохолдинга успел попасть в скандал, связанном с организацией схемы незаконного возмещения НДС через подконтрольные организации.

Фото: rusprofile.ru 

Стоит отметить, помимо Шишханова, в круг знакомств Акаева входили и другие примечательные лица. Например, Евгений Фуфаев - тёзка депутата префектуры ЗАО города Москвы по одному из созывов. По данным источника Compromat, также некий кандидат в депутаты Фуфаев, будучи главврачом госучреждения, был фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании денег.

Были в близком круге Акаева также и министр по внешним связям, нацполитике, печати и информации Ингушетии Ваха Беков (умер в 2023 году), Дмитрий Рыжов - тёзка помощника министра здравоохранения РФ, а также некий Магомед Мухиев - тёзка бывшего президента КБ «Анталбанк», привлечённый к ответу по делам ещё целой группы лопнувших банков. 

По данным источника Compromat, Акаев может иметь тесные связи и с неким Русланом Дарчиевым - полным тёзкой работника госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которое как раз и занимается судьбой «лопнувших» банков. В свете связей с Шишхановым, довольно занятный факт. 

Стоит отметить, что и второй владелец «Бизнес-Альянс» - Сергей Оболенский имеет отношение к Шишханову. Ранее он работал в ЗАО «Юридические советы и консультации». фирма с таким наименованием принадлежала как раз таки Шишханову. Более того, отметился Оболенский (Ушанов) и в ЗАО «Русснефть» Гуцериева. Также в ЗАО «Олд Стайл XXI», что принадлежал Бинбанку, работала и Татьяна Ушанова (вероятно, его родственница).  

Фото: rusprofile.ru

Откуда деньги на покупку?

Чтобы понять, откуда могли взяться деньги на покупку, напомним, немного бизнес-биографии банкира Шишханова.

Ранее основной бенефициар нефтяной компании «Русснефть» Михаил Гуцериев и его племянник Микаил Шишханов контролировали 98,76% акций Бинбанка. Этот банк взял на санацию Рост-Банк, но уже в сентябре 2017 года собственники Бинбанка обратились в ЦБ с просьбой о своей санации.  

Регулятор докапитализировал банк почти на 57 млрд рублей, став основным владельцем. Тогда пошли разговоры об астрономических долгах вышеуказанного родственного дуэта. The Moscow Post ранее уже рассказывал о пошатнувшихся делах олигарха Гуцериева.

Вся эта санационная эпопея закончилась уголовным делом, расследование которого закончено в июле 2023 года. Речь шла о растрате при санации Бинбанком Рост-банка. 

Кирилл Любенцов и Александр Лукин, занимавшие разные должности в Рост-банке и Бинбанке, обвиняются в хищении $40 млн и 8,1 млрд рублей. Фигурантом газета «Коммерсант» называла и экс-владельца Бинбанка Шишханова, который давно сделал ноги из России. 

Деньги уплыли в неизвестность, но с учётом, что в истории не обошлось без офшоров, например, кипрской STRATOLA INVESTMENTS LTD, примерное направление предположить можно. 

А вот возвращать уплывшее напрямую в Россию фигурантам абсолютно не выгодно — тут остались многомиллиардные претензии и кредиторы. Так, к Шишханову, вместе с Лукиным и Любенцовым, поданы иски ЦБ РФ, «Траста» и банка «Открытие» на сумму более 660 млрд рублей. А Шишханов и вовсе в 2023 году был признан банкротом с долгами на более чем 800 млрд рублей, а имущества нашли всего-то на 70 млн рублей. Тогда представитель одного из основных кредиторов - банка «Траст» - назвал «неправдоподобным», что человек, «который контролировал два крупных банка», владеет имуществом на такую скромную сумму. Ставку сделали на поиск иностранных активов. 

В мае 2023 года банк «Траст» подал в суд Британских Виргинских островов иск на $1 млрд к офшорам Шишханова и международным трейдерам. Уточнялось, что через этот офшоропровод и могли уплыть деньги банков. 

Кстати, у Бинбанка ранее был офис в Лондоне.

Если мы заглянем в реестр иностранных юрлиц, то в Великобритании обнаружим некое GCM GLOBAL ENERGY LTD (ранее называлось GCM GLOBAL ENERGY PLC). Компания вполне себе действующая, его бенефициар - Salman Gutsariyev (Салман Гуцериев), а директором был полный тёзка бенефициара Бинбанка - Mikail Osmanovich SHISHKHANOV.   

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

У этой фирма есть также британская «дочка» - GCM GLOBAL ENERGY SLAVKALI LIMITED, которую возглавляет один и тот же директор, что и у GCM GLOBAL ENERGY LTD - юрист из России Irina MEDVEDEVA. Помимо этого, в Британии прописана целая пачка компаний, связанный с GSM. Например, GCM CASPIAN HOLDING LIMITED, чей бенефициар - Mr Said Gutseriev (тёзка сына Михаила Гуцериева), а у фирмы есть «дочка» - GLOBAL ENERGY KAZAKHSTAN LIMITED и так далее по цепочке.  

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

У компаний дивизиона GSM был ещё один директор - некая россиянка REGINA DUBROVSKAYA.

Фото: checkcompany.co.uk

Таким образом, возникает вполне закономерный вопрос, не в Британии ли стоит искать деньги, утёкшие из российских банков? И не на них ли через доверенных лиц сейчас скупает госактивы г-н Шишханов, предпочитающий любить Родину на расстоянии? Есть над чем задуматься следственным органам.